Funkcjonariusze Służby Celno–Skarbowej w Białej Podlaskiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach rozbili grupę przestępczą działającą na terenie kraju, jak też poza jego granicami, w zakresie nielegalnego obrotu paliwami płynnymi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Siedlec, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie. W oparciu o zebrany materiał dowodowy Sąd Rejonowy w Lublinie w ubiegłym tygodniu zastosował wobec trzech podejrzanych mężczyzn areszt na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej oraz siedleccy policjanci od dawna zaangażowani są w tak poważne śledztwo. Postępowanie toczy się przeciwko 15 osobom podejrzanym o oszustwa podatkowe, ukrywanie nielegalnej dystrybucji paliw ciekłych oraz pranie brudnych pieniędzy.

Ustalono, że od roku 2014 na terenie wielu miast w Polsce podejrzani prowadzili proceder polegający na nabywaniu lub przejmowaniu spółek z branży paliwowej i transportowej na tzw. słupy. Podmioty te i powiązane z nimi rachunki bankowe były następnie wykorzystywane do wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT oraz legalizacji paliw niewiadomego pochodzenia.

Rachunki bankowe wskazanych spółek były także wykorzystywane do transferowania pieniędzy w sposób wskazujący na symulowanie rzeczywistych transakcji. Żmudna praca funkcjonariuszy lubelskiej KAS i siedleckich stróżów prawa doprowadziła do ujawnienia całego „łańcucha" powiązań między poszczególnymi firmami. Okazało się, że podejrzani transferują nielegalnie uzyskiwane dochody do innych krajów, aby w ten sposób „wyprać" pieniądze. Na tym etapie śledztwa stwierdzono, że skarb państwa w wyniku działań grupy stracił ponad 3 mln złotych. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do aresztowania trzech mężczyzn z woj. mazowieckiego (34 i 44 lata) , którzy kierowali grupą.

Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Sprawa jest rozwojowa.