Prokuratura Okręgowa w Zamościu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Komendę Miejską Policji (KMP) w Lublinie we współpracy z Lubelskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej (LUCS), dotyczące wyłudzenia funduszy unijnych. Wstępne obliczenia wskazują, że przez obrót „pustymi" fakturami i fikcyjne zawyżanie dochodów firmy wyłudzonych zostało prawie 8,5 miliona złotych unijnych dotacji. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z LUCS, współpracując z prokuratorem i policją, prowadzili w sprawie m.in. szeroko zakrojone ustalenia pod kątem nieprawidłowości podatkowych.
Śledztwo dotyczy wyłudzenia dotacji unijnych w kwocie prawie 8,5 miliona złotych przez jednego z zamojskich przedsiębiorców. Mężczyzna, dzięki współpracy z innymi podmiotami, uczestniczył w obrocie "pustymi" bądź częściowo „pustymi" fakturami. Pozwoliło to zawyżyć dochody firmy i ubiegać się o większe fundusze. Środki finansowe z Unii Europejskiej miały być przeznaczone na innowacyjne usługi internetowe.
W wyniku wytworzenia fałszywych dokumentów o wartości prawie 5 milionów złotych, doszło do uszczuplenia podatku VAT na łączną kwotę blisko miliona złotych. Faktury dotyczyły głównie nabycia i zbycia usług oraz towarów, które nigdy nie zostały zrealizowane. Transakcje były fikcyjne. Jak wynikało z ustaleń operacyjnych, na wypłatę z funduszy czekało kolejne pół miliona złotych.
W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie usłyszeli zarzuty związane wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych faktur. Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie po 30 tys. złotych. Odpowiadający za zorganizowanie całego procederu 46-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.
Zabezpieczone zostało też mienie podejrzanych na łączną kwotę blisko 10 mln złotych.
Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa.
Czytaj też:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
Prokuratura Okręgowa w Zamościu (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)