«Powrót

Zatrzymani podejrzani o wyłudzanie podatku VAT

Zatrzymani podejrzani o wyłudzanie podatku VAT

Zatrzymani podejrzani o wyłudzanie podatku VAT

Dwoje policjantów prowadzi zatrzymanego

Po raz kolejny funkcjonariusze KAS, wspólnie z CBŚP, uderzyli w grupę, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie niemal 7 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT. Nasi funkcjonariusze już od wielu miesięcy prowadzili wzmożone działania kontrolne w tym zakresie. W śledztwie występuje łącznie 30 podejrzanych, w tej sprawie zatrzymano 5 osób. Działania służb, w tym m.in. KAS, zapobiegły wyłudzeniu blisko 1,5 mln złotych. 

Policjanci z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie. Działania kontrolne w firmach prowadzą funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2015 zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na obrocie granulatem i blachą złota pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.

W minionym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano 5 mężczyzn, w wieku od 32 do 54 lat. Przeszukano również miejsca zamieszkania podejrzanych, a następnie zabezpieczono do analizy m.in. sprzęt komputerowy oraz telefony.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, poświadczania nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo dwóm z nich grozi odpowiedzialność za kierowanie tą grupą. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że łączna wartość należności w zakresie podatku od towarów i usług, narażonych na uszczuplenie lub uszczuplonych w wyniku działań podejrzanych wynosi prawie 4,8 ml zł.

Tego typu przestępstwa zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Łącznie w śledztwie występuje już 30 podejrzanych. Śledczy zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych, w tym pieniądze, udziały w spółkach oraz samochody, o łącznej wartości około 2,3 mln zł.

http://www.cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/178467,5-zatrzymanych-podejrzanych-jest-min-o-pranie-pieniedzy.html (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)