• Kilkunastu funkcjonariuszy lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uczestniczyło w działaniach na terenie województwa mazowieckiego. 
• Podczas akcji zabezpieczono m.in. dokumentację potwierdzającą popełnianie przestępstw skarbowych.
• Kwota uszczupleń to prawie 1,9 mln zł.
• Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. 

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie śledztwo dotyczące podania nieprawdy w deklaracjach VAT-7 wskutek nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych, a także podania nieprawdy w zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że w proceder zaangażowanych było kilkanaście polskich i zagranicznych spółek, w tym 4 spółki z Polski powiązane osobowo.

Uszczuplenia związane z zaniżaniem podstawy opodatkowania w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r. wyniosły prawie 1,9 mln zł.

13 kwietnia 2023 r. kilkunastu funkcjonariuszy z Pionu Zwalczania Przestępczości Podatkowej, Działu Realizacji oraz informatyków Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w ramach skoordynowanego działania, weszło do kilku lokalizacji na terenie Warszawy, Płońska, Ząbek i Ćwiklina. W działaniach wspomagali ich funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Przeszukano pomieszczenia związane z prowadzoną działalnością oraz miejsca pobytu osób odpowiedzialnych za działalność zamieszanych w proceder spółek. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. akty notarialne, udzielone pełnomocnictwa oraz faktury i inne dowody potwierdzające popełnienie oszustw skarbowych przy wykorzystaniu legalnie działających podmiotów gospodarczych.

Mundurowi przesłuchali też kilkunastu świadków.

Za popełnione przestępstwa sprawcom grożą wysokie kary, tj. grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 6 lat.